Swedbank 40 milyar, 'kara para' aklama iddiasıyla yargılanıyor

İsveç Mali Denetleme Kurulu, Swedbank'ın eski Genel Müdürü Birgitte Bonnesen'ın, Estonya üzerinden 40 milyar kron 'kara para' aklaması iddiasıyla yargılanmaya başladığını duyurdu.

Swedbank 40 milyar, 'kara para' aklama iddiasıyla yargılanıyor

 Kurul, Swedbank'ın Estonya'daki şubeleri üzerinden kara para aklama, büyük çaplı dolanıdırcılık ve piyasa manipülasyonu etme gibi suçlardan iddianame hazırladı. 

İsveç devlet televizyonu SVT'nin 2019'da  ortaya çıkardığı olayda, 2007-2015 yıllarında Swedbank ile Danimarka bankası Danske Bank'ın Baltık devletlerindeki şubeleri üzerinden 40 milyar kron (Yaklaşık 4,3 milyar dolar) değerindeki kara parayı akladığı iddia edilmişti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından  Swedbank Genel Başkanı Birgitte Bonnesen görevinden istifa etmişti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 19:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner6