Uzun süredir, CEO'sundan birçok çalışanı hala hukuk karşısında kara para aklamayla ilgili soruşturma geçiriyor.
Yıllardır sonuçlanamayan kara para aklama davası, Swedbank başta olmak üzere baltık ülkelerinin en büyük dört banka ile ilgili süreç devam ediyor.
Swedbank, 40 milyar dolarlık kara para aklamayla suçlanıyor. YolsuzluktA adı geçen eski CEO'suyla birlikte üst düzey yönetici ve bazı çalışanlarla birlikte toplamda yüzü geçkin kişinin adı geçiyor. Uzun zamandır gündemde olan Swedbank'ın eski çalışanları da soruşturulmaya devam ediyor.
200 sayfadan daha fazla olan soruşturma raporu, daha önceki raporlarla kıyaslanamayacak kadar yeterli olduğu söyleniyor.
Kara para aklamayla ilgili Letonya ayağında ülke savcıları, Swedbank'taki eski yerel çalışanlar da dahil olmak üzere kara para aklama şüphesi bulunan on bir kişi ile ilgili bir dosya hazırladı.
Önümüzdeki günlerde davanın şekilleneceği belirtilirken, soruşturmaya dair durum Swedbank tarafından doğrulandı. Bankanın uluslararası soruşturmalarda aleyhinde çok ciddi deliller olduğu biliniyor.
