Arama incelemesi, bankayı kara para aklama için kullanmış SEB'deki yüksek riskli müşterileri belirleyerek, aynı zamanda 2005 yılından buyana kayıtdışı 250 milyar SEK'in bankanın radarına takıldığı söylendi.
Rus vergi avukatı Sergei Magnitsky'nin 2009 yılında bir Rus hapishanesinde ölümü, dünyanın kara para aklama konusunda en çok konuşulan ismi.
Magnitsky, Moskova'da İngiliz-Amerikan finansörü Bill Browder'ın şirketinden kovulduğunu ve aniden tutuklandığını, hapsedildiğini ve hücresindeki gizemli koşullar altında öldürüldüğünü söyledi.
İsveç bankalarının son yıllarda kara para aklama ile başları dertte, geçtiğimiz günlerde Swedbank'ın skandalları adı altında özel olarak servis edilen bir haberde de Swedbank'ın milyarlarca kron kara para akladığı bilgisi verilmişti.
