Nordea ve Handesbank'a 85 milyon kron kara para aklama cezası

İsveç'in iki büyük bankası Nordea ve Ticaret Bankası'na (Handelsbank) kara para aklama iddiaları kapsamında yapılan denetlemenin ardından 85 milyon kron (yaklaşık 9 milyon avro) ceza verildi.

Nordea ve Handesbank'a 85 milyon kron kara para aklama cezası
 İsveç Finansal Denetim Kurumu'ndan (FI) yapılan açıklamada, iki bankaya, terör bağlantısı bulunduğundan şüphelenilen müşterilerinin kara para aklama faaliyetlerine yeterince denetleme getirmediğine dair bulgular üzerine ceza verildiği belirtildi.
Açıklamada, İsveç'te her yıl yaklaşık 100 milyar kron (yaklaşık 11 milyar dolar) kara para aklandığı belirtilerek, bankaların müşterilerinin uluslararası bağlantılarını kontrol etmek zorunluluğu olduğu hatırlatıldı.

FI, ayrıca bankaların ayrıca terör bağlantılı müşterilerini ihbar ederek hesaplarını dondurma sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Atila ALTUNTAŞ / İsveç Gündemi

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2015, 18:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kulu’da 100 Bisikletçi Pedal Çevirdi
Kulu’da 100 Bisikletçi Pedal Çevirdi
  1. KULU

banner194

banner6