FBI, kara para aklama ile ilgili İsveç bankalarını araştırıyor

Dagens Industri'deki habere göre, FBI tarafından araştırılan bankalar arasında SEB, Swedbank ve Danske Bank, ABD Adalet Bakanlığı, FBI ve New York'taki bir federal savcı tarafından Baltık'taki şüpheli kara para aklama planlarıyla ilgili olarak soruşturuluyor.

Di'nin deneyimine göre, şüpheler hem kara para aklama hem de dolandırıcılık konularını içeriyor.

Haberlerin ardından bankaların hisseleri borsada değer kaybetti. Swedbank yüzde yedinin üzerinde ve SEB yüzde altı civarında değer kaybetti.