İsveç'in Swedbank, SEB ve Danimarka'nın Danske Bank'ın kara para aklamayla başları dertte.

Her şey, Danimarka'nın en büyük bankası olan Danske Bank'ta devam eden kara para aklama konusunda bir ihbarla başladı. Danske, 2006 yılında Baltık Ülkelerinde yapılandığında işlerini Rusya'da yapmış olmasına rağmen, Estonya'da banka hesaplarına sahip çok sayıda Rus müşteriyi de devralmıştı.

Bunların arasında gangsterler, Rus ajanları ve yurtdışına para taşımak isteyen Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ailesinin üyeleri de vardı.

Son yıllarda onlarca gizli soruşturma geçiren bankaların zaman zaman polis baskınlarına da maruz kaldıkları biliniyor.

Üç banka hakkında ulusal ve uluslararası soruşturmalar sürerken, SEB bankası 250 milyar kronluk kara para aklama olayını itiraf etmesiyle İsveç borsasında büyük düşüşler yaşandı.

Uzmanlar, yıllardır süren soruşturmaların yeni bir boyut kazandığını belirtirken, bankalarda hesapları bulunan insanların tedirgin olduğu belirtildi.

Editör: İsveç Gündemi